Zaproszenie na Walne Zebranie Członków POLUNIMA
Zarząd Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA
zaprasza na Walne Zebranie Członków,
które odbędzie się 14 czerwca 2019 r.
w Białostockim Teatrze Lalek (Białystok, ul. K. Kalinowskiego 1)
Pierwszy termin rozpoczęcia Zebrania ogłaszamy na godzinę 14.30.
W przypadku braku wystarczającej ilości członków do odbycia Walnego Zebrania, ogłaszamy drugi termin na godzinę 15.00.
Proponowany porządek zebrania:
- Otwarcie Walnego Zebrania Członków
- Wybór przewodniczącego Zebrania
- Stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał
- Przyjęcie porządku Zebrania
- Przedstawienie propozycji zmian w statucie POLUNIMA
- Dyskusja i głosowanie nad tematem zawartym w punkcie 5 porządku Zebrania
- Wybór Komisji Skrutacyjnej
- Sprawozdanie Zarządu z działalności za lata 2015-2019
- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego
- Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
- Dyskusja nad tematami zawartymi w punktach: 8, 9, 10 porządku Zebrania
- Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
- Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej
- Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia
- Wybór władz Stowarzyszenia: Prezydenta, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, a także Szefa Rady POLUNIMA
- Wybór radnych UNIMA
- Wybór Rady POLUNIMA
- Wolne głosy i wnioski
- Zajęcie stanowiska w sprawie zgłoszonych wniosków
- Zamknięcie Zebrania
Propozycje zmian w statucie POLUNIMA:
propozycja nr 1 – dotyczy § 23 ust. 1 STATUTU
obecna treść:
§ 23.
- Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
proponowana zmiana:
§ 23.
- Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku.
propozycja nr 2 – dotyczy § 32 STATUTU
obecna treść:
§ 32.
Do ważności pism i dokumentów pod względem finansowym wymagane są dwa podpisy członków Zarządu.
proponowana zmiana:
§ 32.
Każdy z członków Zarządu może działać samodzielnie. Warunkiem ważności pism i dokumentów pod względem finansowym jest poinformowanie pozostałych członków Zarządu o zamiarze dokonania czynności i uzyskanie ich zgody na proponowaną czynność.
komentarz do propozycji nr 2:
Co do zasady w prawie polskim obowiązuje zasada swobody formy, czyli czynność prawna może być dokonana w formie dowolnej, chyba że zastrzeżenie formy szczególnej wynika z ustawy lub innego aktu prawnego. W proponowanym brzmieniu przepisu nie została zastrzeżona żadna konkretna forma czynności polegającej na obowiązku poinformowania członków Zarządu o zamiarze dokonania czynności wywołującej skutki finansowe dla organizacji, co oznacza, iż w rozpatrywanym przypadku zostanie on spełniony, o ile oświadczenie o zamiarze dokonania czynności zostanie przekazane pozostałym członkom Zarządu w taki sposób, aby mogli oni z nim się zapoznać.
Poinformować pozostałych członków Zarządu o zamiarze dokonania czynności wywołującej skutki finansowe dla organizacji może być zatem dokonane w formie ustnej, w formie psiemnej (dokument opatrzony własnoręcznym podpisem lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym), w formie dokumentowej (zwykłej formie elektronicznej – dokument, nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jej treścią, umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie – będzie to np. email czy SMS).
Obowiązująca treść STATUTU dostępna jest na stronie: https://polunima.pl/historia/statut/